Ambiti di Indagine

INVESTIGAZIONI AZIENDALI

ATTIVITÀ DESTINATE ALLE IMPRESE, VOLTE AL MIGLIORAMENTO DEI MARGINI DI PROFITTO E ALL’ABBATTIMENTO DELLE PERDITE.

Operazioni di controllo e verifica per prevenire e contrastare azioni illecite da parte di dipendenti, soci o dirigenti nonché da aziende concorrenti. Inoltre, svolgiamo attività mirate alla salvaguardia del know-how, della proprietà aziendale e alla sicurezza complessiva dell’azienda.
ISI Investigativa combina la propria esperienza nelle indagini aziendali con competenze digitali e scientifico-tecnologiche, offrendo consulenze tecniche di parte e d’ufficio in ambito giudiziario.

• Consulenze informatiche forensi

• Protezione da spionaggio industriale

• Bonifiche ambientali e telefoniche

• Controllo dipendenti

• Indagini patrimoniali

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FINALITÀ DELLE INDAGINI

Le indagini aziendali, svolte da professionisti nel rispetto della legge e della privacy, mirano a raccogliere prove concrete utilizzabili anche in sede giudiziaria per la tutela dei diritti dell’azienda. Queste attività investigative si concentrano su aree cruciali come la protezione del patrimonio aziendale da illeciti interni ed esterni, la verifica della correttezza e lealtà dei dipendenti, il contrasto a pratiche di concorrenza sleale e la difesa del marchio e della proprietà intellettuale.

PRINCIPALI AMBITI INVESTIGATIVI

► Controllo dipendenti (verifiche assenteismo, abuso 104, tutela patrimonio, furti denaro o prodotti, violazione obbligo fedeltà, controllo abuso benefit o richieste di rimborso, doppio lavoro)

► Indagini pre-assunzione

► Indagini patrimoniali e recupero crediti

► Due Diligence (indagini di carattere commerciale, finanziario, legale e contabile con la finalità di analizzare i dati e le informazioni relativa all’oggetto di una trattativa e per fornire all’investitore un report completo che ne indichi l’affidabilità e i rischi potenziali correlati all’operazione, comprese responsabilità civili)

► Valutazione di affidabilità e solvibilità su persone fisiche e giuridiche

► Indagini sulla lealtà dei soci

► Concorrenza sleale (Indagini ed accertamenti su attività di concorrenza sleale da parte di aziende, collaboratori o ex dipendenti:

● Spionaggio industriale e commerciale

● Utilizzo improprio di loghi e/omarchi appartenenti ad altri

● Appropriazione indebita di beni o servizi

● Diffusione di informazioni discriminatorie relative ai prodotti ed attività di un’impresa

● Infedeltà di dipendenti, collaboratori e soci
( – Sottrazione e trasmissione di dati sensibili e strategici e informazioni riservate
– Sottrazione di clienti, fornitori e collaboratori )

► Violazione patto di non concorrenza (Verifiche su ex dipendenti, soci o collaboratori, ma anche aziende al fine di rilevare e valutare attività che non abbiano rispettato quanto previsto dal patto di non concorrenza e che costituiscono un illecito contrattuale)

► Tutela Marchi e brevetti

► Bonifiche ambientali e telefoniche

► Sicurezza aziendale e informatica

► Informatica forense

► Indagini per conto di Agenzie di Assicurazioni

► Controspionaggio industriale

► Rintraccio persona

► Recupero credito

► Mistery Client

► Ricerche Osint

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Siamo sempre disponibili a rispondere alle Vostre domande.

Rispettiamo e tuteliamo la privacy del cliente operando sempre con la massima discrezione. Le indagini vengono svolte in piena legittimità, garantendo completa assistenza in ogni sede legale.

IS INVESTIGATIVA

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La nostra Agenzia di investigazioni una volta ricevuto regolare mandato dal soggetto avente diritto, svolge le indagini con la massima riservatezza e discrezione. Terminate le operazioni di intelligence, l’attività svolta viene documentata attraverso un report, dettagliato e supportato da eventuali rilievi fotografici, il quale verrà poi consegnato al Cliente in forma riservata, e potrà essere prodotto in sede di giudizio per avvalorare la propria causa.

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